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Le mandant conserve la responsabilité des opérations réalisées par le mandataire. La banque met en place un système de surveillance où chaque transaction est enregistrée et tracée. Les documents requis incluent les pièces d'identité et les justificatifs de domicile des deux parties.Les
mobiles et notifications automatiquesLes interfaces numériques proposées par la DGFIP permettent un suivi instantané des opérations. Les virements apparaissent avec le libellé 'VIR DRFIP' sur les relevés bancaires, avec des montants variant entre 500 et 5000 euros.